Ħafna imprenditori jistaqsew liehom x'eżattament jiġri jekk ir-reġistrazzjoni tal-UBO mhix kompletament in order. L-risposta tiddependi fuq fejn jiġri l-problema: fil-Reġistru tal-Kummerċ nnifsu, jew mal-klijent li jitlob overview aġġornat. Iż-żewġ sitwazzjonijiet għandhom konsegwenzi differenti, u l-ebda waħda minnhom ma għandha tkun raġuni għal panika — iżda għal attenzjoni.
UBO jiddepnedi għal Ultimate Beneficial Owner: il-persuna li finalment hija proprjetarja ta', jew għandha kontroll fuq, intrapriża. Ħafna stati tal-UE iżommu reġistru ta' dan; f'Olanda, dak huwa mal-Chamber of Commerce. Min għandu kumpanija jew entità legali oħra, bħala prinċipju huwa obbligat li jirreġistra l-UBOs hemm u iżomm id-dejta aġġornata.
Jekk ir-reġistrazzjoni fil-Reġistru tal-Kummerċ hija nieqsa jew ma tkunx aġġornata
L-obbligo tar-reġistrazzjoni huwa obbligo legali, mbagħad minn dak li klijent ikollok jitlob minnok. Il-Chamber of Commerce tissorvelja l-kompletezza tar-reġistru u tista' tapproċċja intrapriżi li ma jirreġistrawx jew li jirreġistraw tard. X'jiddepnedi dan f'każ konkretu, u liema passi għandhom jakkumpanjah, huwa ddeterminat mill-awtorità ta' sorveljanza; dik mhix valutazzjoni li nistgħu jew nixtiequ nagħmlu hawn. Għal-obbligi u termini preċiżi, l-informazzjoni mill-Chamber of Commerce hija s-sors indirizzat, possibbilment supplimentat b'parerir ta' lawyer jew notary li jaf l-istruttura tal-intrapriża tiegħek.
Reġistrazzjoni ma tkunx aġġornata — pereżempju wara trasferiment ta' stocks jew tibdil ta' statute li ma nħoloqx — taqa' taħt l-istess obbligo bħal reġistrazzjoni nieqsa. Ir-reġistru għandu juri s-sitwazzjoni attwali, mhux is-sitwazzjoni tal-ħolqien.
Jekk klijent jitlob dejta tal-UBO u m'tistax tipprovdiha
Barra minn hekk, hemm il-prattika mal-klijenti, partikolarment l-banek, l-assiguraturi u l-abbornaturi akbar li jagħmlu l-istudju ta' katina tagħhom stess. Dak jissejjaħ KYB, Know Your Business: l-abbornatur jrid jaf min hemm wara supplier, inter alia biex immeħħi l-wixwixija tal-laħq u l-kunflitt tal-interessi. Lista ta' mistoqsija tal-KYB għaldaqstant tal-ħafna tal-ħin titlob overview tal-UBO, xi kultant b'estratt mir-Reġistru tal-Kummerċ miegħu.
Jekk m'tistax tipprovdi dik id-dejta f'ħin, il-konsegwenza mhix mal-awtorità ta' sorveljanza iżda mal-klijent nnifsu: dak jista' jwaqqaf l-valutazzjoni, jistaqsi mistoqsijiet addizzjonali, jew fl-aħħar każ jiddeċiedi li ma jmurx quddiemx mal-koperazzjoni. Dik mhix sanzzjoni legali iżda pezamtn kummerċjali tal-abbornatur, u dak il-ppeża taqaf minn bank għall-ieħor, minn assiguraturi għall-ieħor jew mill-klijent imwaqqaf. kif juri r-riċerka tal-KYB mal-abbornaturi jipprovdi stampa ta' dak li normalment jitlob u għalfejn.
Żewġ obbligi, żewġ konsegwenzi differenti
Għaldaqstant huwa utli li ttqasam iż-żewġ sitwazzjonijiet. L-obbligo tar-reġistrazzjoni fir-Reġistru tal-Kummerċ huwa obbligo legali b'sorveljant tiegħu nnifsu. L-approvvigjonament ta' dejta tal-UBO lill-klijent hija parti ta' relazzjoni kummerċjali, fejn l-abbornatur nnifsu jiddetermina kif jkun strett fl-ittestjar u x'jagħmel jekk informazzjoni mhix kompleta. Reġistru aġġornat madankollu ta' ħaffa volte isolvi malajr il-problema t-tieni: min għandu r-reġistrazzjoni in order, normalment jista' jpassa l-istess dejta lil klijent.
Fil-prattika, aħna nmarku li intrapriżi partikularment jiffrangaw il-ħin għan-ħadd li dejta tal-UBO duppja tiġi mitluba, f'format differenti, mill-abbornatur differenti. Dak eżattament fejn supplia.eu jgħin: id-dejta konfermat tiegħek tqum darba waħda in order fil-kartella tal-katina tiegħek, u tintuża mill-hemm għall-lista tal-mistoqsija li klijent li jmiss jibgħat. Aħna ma nreġistraw lil ebda ħadd mal-Chamber of Commerce u aħna ma nvalutaw l-istruttura tal-UBO tiegħek — dak jibqa' r-responsabbilità tiegħek nnifsu, possibbilment b'notary jew lawyer.
Trid taf malajr liex il-lists tal-mistoqsija probabbli jegħu lejk u x'hemm bżonn għal dan? B' ftit mistoqsijiet tara ħdejn fejn qiegħed. Jekk inti tat-tħassib jew stħarsa jekk xi ħaġa speċifika tapplika għall-kumpanija tiegħek, ħares il-mistoqsijiet li jitolbu b'ħafna drabi, jew ħoloq kont kummerċjali biex tibni l-dossier tiegħek. Bl-għal dan, id-darba l-oħra m'għandekx għalfejn tfittex mill-ġdid għall-istess estratt.