bank ibgħat kull sena l-istess formuler, ħoloq li nagħmel dan mill-ġdid

Il-mistoqsijiet jinbidlu ftit, għalhekk l-risposta tista' tibqa' l-istess

Iva, il-bank għandha tissinteħ dik il-lista kull sena għal ġdid — dan huwa obbligo minn l-investigazzjoni tal-kliyenti li l-banek jistgħu jwettqu b'mod perjodiku. Iżda dan ma jfissirx li għandek sempliċement tfakkar kull sena x'inhu l-risposta. Ħafna mistoqsijiet fuq lista tal-banek tordna dwar karatteristiċi fissi ta' l-imprizzi: l-isem statutorju, in-numru tal-reġistrazzjoni fil-Kamra tal-Kummerċ, l-indirizz tar-residenza u is-setturDan l-informazzjoni ma tbidilx f'ħafna impriżi għal snin. Jekk il-risposta kienet korrett is-sena li għaddiet u ħadd ma baddel xejn, ħafna drabi tkun korrett din is-sena ukoll.

Dak li tistax ikun differenti kull sena, jmorru l-mistoqsijiet dwar l-iskala: numru ta' impjegati u fatturawDin l-iskala stess mhix l-isfida — l-iqgħod u t-tneddigħ tal-figura xalok huwa. Għalhekk żomm dawk iż-żewġ ċifri b'mod ċentralizzat, u r-restu tal-lista jkun post sempliċi ta' kopja. Ħafna banek jistqarru wkoll dwar l-UBO's (il-persuni li verament imilkaw jew ikkontrollaw l-imprizzi) jew dwar il-karattru tat-transazzjonijiet. Dawn il-mistoqsijiet huma speċifiċi għall-investigazzjoni tal-kliyenti u huma separati mir-regjistrazzjonyi tal-identità u dwar l-iskala li qiegħed tat-tfakkar f'post ieħor.

Għaliex il-banek irid jistqarru b'mod perjodiku

Il-banek huma obbligati li jagħqdu l-investigazzjoni tal-kliyenti tagħhom b'mod perjodiku; dan jiġu minn id-diver legali ta' kontrolla li jkun fuq l-istituzzjonyi finanzjarju, separati minn dak li banka individwali tistqarru fil-portal tagħha stess. Il-Handelsregisterwet 2007 tistabbilixxи kif il-funzjonamenti bażiċi tal-imprizzi — isem, numru, indirizz, settur — huma rreġistrati uffiċjalment. Għaliex il-bank taqgħa ġdid l-infromazzjoni xelxa minn format differenti ftit, il-ktieb b'mod ġdid jibqa' meħtieġ, anke jekk il-kontenut huwa identiku. Dan huwa eżattament fejn ir-reġistrazzjoni ta' katina fissi taqsam il-ħin: mhux fil-istess risposta, imma fl-input ġdid ċ-ċikk.