в анкетата се пита за УБО, къде е този отговор в моя регистър

UBO данните идват от досието на Търговския регистър, не от UBO регистъра

Отговорът се намира в дневника на веригата, в структурата на UBO, която е определена по-рано при първия въпросник, в който се появи. Там се намират имената на крайните бенефициенти, техния процент собственост или глас, и характера на интереса. Системата разпознава UBO въпроса в новия списък и предлага същия отговор; вие потвърждавате с да или не и сами го подавате.

Обърнете внимание на разликата с официалния UBO регистър при Търговската камера: това е законната регистрация на базата на Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, със собствена задължение за актуализиране. Дневникът на веригата не е замяна на това, а копие на последните потвърдени данни за използване в клиентските въпросници. Ако структурата вече не е правилна — един дял е продаден, нов управител — тогава първо актуализирате това в дневника чрез структурата на UBO на предприятието, така че новият въпросник да получи правилния отговор вместо стария. Ако клиентът конкретно пита дали някой в структурата заема политически видна длъжност, то е отделен отговор, който можете да намерите при PEP статуса на управителите и бенефициентите.

Основание: Handelsregisterwet наред с клиентския преглед на Wwft

Данните, свързани с предприятие — включително управители и структура на контрол — произтичат от задължението за регистрация на Handelsregisterwet 2007. Самия въпрос относно UBO обикновено не идва от този закон у клиента, а от собственото му задължение за клиентски преглед според Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма: банките и понякога също по-големи търговски партньори трябва да знаят кой стои зад техния контрагент. Поради това почти всяка банка задава един и същи вид въпрос, въпреки че портала изглежда всеки път различно — вижте също защо банковите и застраховки въпроси въпреки темата се различават.