V dotazníku se ptají na UBO, kde je ta odpověď v mém dossier

Údaje UBO pocházejí ze spisu Obchodního rejstříku, ne z rejstříku UBO

Odpověď je v souboru řetězce v části UBO struktura, která byla dříve nastavena při první dotazníku, kde se vyskytla. Tam jsou jména konečných vlastníků, jejich procento vlastnictví nebo hlasovacích práv a charakter zájmu. Systém rozpozná UBO otázku v novém seznamu a navrne stejnou odpověď; ty ji potvrdíš ano nebo ne a sám ji odešleš.

Pozor na rozdíl s oficiálním rejstříkem UBO u Obchodní komory: jedná se o právní registraci na základě Zákona o prevenci praní peněz a financování terorismu s vlastní povinností aktualizace. Soubor řetězce jej nenahrazuje, ale je to kopie posledně potvrzených údajů k použití v klientských dotaznících. Pokud se struktura již neshoduje — podíl prodán, nový správce — pak to nejdříve aktualizuješ v souboru prostřednictvím UBO struktura podniku, aby nový dotazník obdržel správnou odpověď místo staré. Pokud se klient konkrétně ptá, zda má někdo ve struktuře politickou prominentní funkci, pak to je samostatná odpověď, kterou lze najít u PEP status správců a vlastníků.

Právní základ: Handelsregisterwet vedle klientského průzkumu Wwft

Údaje připojené k podniku — včetně správců a struktury vlastnictví — vycházejí z povinnosti registrace Obchodního zákona 2007. Otázka na samotného UBO obvykle u klienta nepochází z tohoto zákona, ale z jeho vlastní povinnosti klientského průzkumu podle Zákona o prevenci praní peněz a financování terorismu: banky a někdy i větší obchodní partneři musí vědět, kdo se skrývá za jejich protějškem. Proto téměř každá banka pokládá podobný druh otázky, i když portál vypadá pokaždé jinak — viz také proč se bankovní a pojišťovací otázky liší přestože se týkají stejného tématu.