UBO register on igas EL-i riigis olemas, sest aluseks olevad reeglid pärinevad samast Euroopa rahantsükli vastasest direktiivist. Sellegipoolest pole rakendumine riigiti sama. Kes saab registrisse juurdepääsu, milliseid protsente kasutatakse oluline mõju omava isiku määratlemisel, millised erandid on olemas ja kuidas peate midagi esitama: seda reguleerib iga riik omal viisil. Ettevõtjale, kes tegutseb ainult Hollandis, pole see erilist tähtsusega. Niipea, kui teil on filiaali teises EL-i riigis või välismaalne klient nõuab UBO väljaotted teisest riigist, siis põrkate teie nende erinevustega kokku.
UBO tähendab ultimate beneficial owner, füüsiline isik, kellel on ettevõtte tegelik kontroll või kes on selle omanik, ka siis, kui see käib mitme vahepeale jäävat ettevõtet kaudu. Iga EL-i riik peab registrit nende isikute kohta iga ettevõtte kohta, kes on tema territooriumil registreeritud. See on ühine alus. Mis seejärel selle registriga juhtub, erineb.
Mis igas riigis samaks jääb
Registri eesmärk on kõikjal sama: järelevalveasutused, pangad ja mõnikord ka äripartnerid peavad saama kontrollida, kes tegelikult ettevõtte taga seisab, et muuta omandi peitmine raskemaks. Kohustus UBO-sid registreerida kehtib kõikide liikmesriikide juriidilistele isikutele ja UBO määratlus on sisuliselt Euroopas kehtestatud. Ka sidumine muude kontrollide, nagu KYB-kontroll, mida pangad ja kindlustusfirmad läbi viivad, esineb igas riigis, kuigi konkreetne meetod võib erineda. Rohkem teavet KYB täpse sisu kohta leiate teemakaupa teadabaas.
Mis riigiti erineb
Suurim erinevus on registri juurdepääsul. Mõned riigid annavad juurdepääsu laiale avalikkusele, teised riigid on juurdepääsu piiratud asutustele, millel on õigustatud huvi, osaliselt Euroopa tasandi privaatsusotsuste põhjal. See tähendab, et väljaote, mida saate ühes riigis hõlpsasti ise alla laadida, on teises riigis saadaval ainult ametliku taotluse kaudu.
Samuti erinevad piirväärtused ja erandid. Direktiiv annab raamistiku, kuid riigid võivad selle piires teha otsuseid näiteks täpsemate protsentide või selle kohta, millised õiguslikud vormid on vabastatud. Lisaks erineb sagedus, millega peate muutusi teatama, ja viis, kuidas register käsitleb äsja asutatud ettevõtteid.
Lõpuks erineb tõendi vorm. Üks riik annab välja digitaalse väljaote ainukoodi ja teine riik PDF-i pitseriga või eraldi taotlemist vajavat deklaratsiooni. Kui välismaalne klient nõuab tema portaalis UBO-tõendit, võib see olla erinev dokumenditüüp, kui millega Hollandis harjunud olete.
Miks see teile oluline olla võib
Kui tarnite ainult Hollandis ja teie kliendid ka, on see eelkõige taustateave. Niipea, kui teil on tütarettevõte teises EL-i riigis või klient teises riigis nõuab UBO-deklaratsiooni, on kasulik teada, et te ei saa automaatselt saata sama dokumenti, mis Hollandis piisav on. Register, kus peate olema, tõendi vorm ja mõnikord ka taotluse ooteaeg on siis teised kui millega harjunud olete.
See puudutab eelkõige ettevõtteid, millel on tegevused mitmes riigis, või tarnijaid, kes tegutsevad välismaise hoidingfirma kaudu. Enamiku MKB-ettevõttete jaoks, kes Hollandist tarnevad, jääb Hollandi äriregister sidepunktiks, ka kui klient on välismaail. Kui kahtlete, kas teie olukord kuulub teise riigi alla, on Kaubandus- ja Tööstuskoda või jurist õige koht seda kontrollida, mitte tarkvaratarnija.
Kuna iga riik haldab oma registrit ja oma aknaasutust, siis ei ole olemas ühtset Euroopa ülevaadet, kus saaksite kõike korraga otsida. Me paneme iga teema kohta välja, kus ametlikud allikad asuvad ja mis neis veel teadlikult fikseeritud pole, et te teaksite, kus peate otsima, selle asemel, et peaksite seda ise välja sorteerima. Lisateave selle kohta, kuidas see informatsioon tekib, leiate veebilehelt meie töömeetodite leheküljel.
Kui soovite kõigepealt näha, kas see teema teie ettevõtte jaoks asjakohane on, saate seda kontrollida paari küsimuse abil vahendusel tasuta kontroll, kus te praegu olete. Isegi kui teil on peamiselt tegemist kodumaise klientide küsitlustel, pole kahjuks teada, mis muutub, kui klient või filiaal piiriäärde jõuab. Kui teil on konkreetne küsimus registri kohta mõnes teises riigis, vaadake esmalt korduma kippuvaid küsimusi , kas see teema sealtkaudu on juba selgitatud.
See selgitus on kirjeldava iseloomuga ega ole seaduslik nõustamine teie konkreetse olukorra kohta. Otsuse selle kohta, mis teie juhtumis kehtib, edastab pädev järelevalveasutus asjaomases riigis või jurist.