UBO registras egzistuoja kiekvienoje ES šalyje, nes pagrindinės taisyklės kyla iš tos pačios Europos direktyvos dėl pinigų plovimo prevencijos. Tačiau įgyvendinimas kiekvienoje šalyje nėra vienodas. Tai, kas gauna prieigą prie registro, kokie procentai galioja galutinio naudos turinčio asmens apibrėžimui, kokios išimtys egzistuoja ir kaip jūs turite pateikti informaciją: tai reguliuoja kiekviena šalis savo būdu. Verslininko, kuris veikia tik Nyderlanduose, tai labai mažai keičia. Kai tik jūs turite filijalą kitoje ES šalyje arba užsienio klientas prašo UBO išrašo iš kitos šalies, jūs susidursite su šiais skirtumais.
UBO reiškia ultimate beneficial owner, asmenį, kuris galutinai turi žinybą ar yra savininkas, ir tada šiais pagrindais jis yra šalies savininkas, net jei tai vyksta per kelis tarpininius juridinius asmenis. Kiekviena ES šalis veda tokių asmenų registrą pagal kiekvieną joje registruotą verslininką. Tai yra bendra pagrindinė dalis. Tai, kas po to atsitinka su šiuo registru, skiriasi.
Kas kiekvienoje šalyje lieka vienodą
Mintis už šio registro yra visur vienoda: priežiūros institucijos, bankai ir kartais ir verslo partneriai turi galėti patikrinti, kas iš tikrųjų yra už verslo, kad būtų sunkiau paslėpti savybę. Pareiga registruoti UBO galioja visose narystės valstybėse, ir UBO apibrėžimas iš esmės yra nustatytas Europoje. Ryšys su kitais tikrinimais, tokiais kaip KYB patikra, kurią bankai ir draudikai atlieka, yra kiekvienoje šalyje, nors tikslus procesas gali skirtis. Daugiau informacijos apie tai, ką tiksliai reiškia KYB, rasite žinių banke pagal temą.
Kas skiriasi pagal šalį
Didžiausias skirtumas yra prieiga prie registro. Kai kurios šalys suteikia plačią viešumą, kitos šalys riboja prieigą tik institucijoms, turinčioms pagrįstą interesą, iš dalies remiantis sprendimais dėl privatumo Europos lygiu. Tai reiškia, kad išrašą, kurį vienoje šalyje galite lengvai atsisiųsti patys, kitoje šalyje galima gauti tik per formalią prašymą.
Taip pat ribiniai dydžiai ir išimtys skiriasi. Direktyva suteikia pagrindą, bet šalys gali daryti savo pasirinkimus šiame kelyje, pavyzdžiui, tikslūs procentai arba kurios teisinės formos yra atleidžiamos. Be to, skiriasi dažnumas, kuriuo jūs turite pranešti apie pakeitimus, ir tai, kaip registras elgiasi su tik ką įsteigtomis bendrovėmis.
Pagaliau skiriasi įrodymų dokumento forma. Viena šalis teikia skaitmeninį išrašą su unikodu, kita šalis - pdf su spaudu arba atskirą pareikštą deklaraciją. Kai užsienio klientas savo portale prašo UBO įrodymo, tai gali būti kitoks dokumentas nei tas, kuris yra žinomas Nyderlanduose.
Kodėl tai gali būti svarbu jums
Jei tiekiate tik Nyderlanduose ir jūsų klientai taip pat, tai yra daugiausia pagrindinė informacija. Kai tik jūs turite dukterinę bendrovę kitoje ES šalyje arba klientas kitoje šalyje prašo UBO pareiškimo, patartina žinoti, kad jūs negalite automatiškai siųsti to paties dokumento, kuris Nyderlanduose yra pakankamas. Registras, kuriame jūs turite būti, įrodymo forma ir kartais ir laukimo laikas prašymui yra tada kitoks nei jūs esate pripratę.
Tai ypač svarbų veiklos dalyvams, veikiančioms keliose šalyse, arba tiekėjams, dirbusiems per užsienio holdingą. Daugumai MVĮ, tiekiančių iš Nyderlandų, Nyderlandų Prekybos registras lieka atskaitos punktu, net jei klientas yra užsienyje. Jei abejojate, ar jūsų situacija priklauso kitai šaliai, tada Prekybos rūmai arba juristas yra tinkama vieta, kur tai patikrinti, o ne programinės įrangos tiekėjas.
Kadangi kiekviena šalis valdo savo registrą ir savo langą, nėra centralizuoto Europos apžvalgos, kuriame visą informaciją galėtumėte rasti iš karto. Mes kiekviena tema nurodome, kur rasti oficialius šaltinius ir kas jų numatymu dar nenustatytas, kad žinotumėte, kur ieškoti, o ne kad tektų jums tai patiems analizuoti. Daugiau apie tai, kaip ta informacija susidaro, rasite apie mūsų darbo metodo puslapio.
Jei pirmiausia norite sužinoti, ar šis klausimas jūsų įmonei yra aktualus, tai galite patikrinti per kelis klausimus naudodamiesi nemokama patikra, kurioje esate. Net jei daugiausia susiduriate su vietos klientų klausimynais, naudinga žinoti, kas keičiasi, kai klientas arba filialas persikelia į užsienį. Jei turite konkretų klausimą apie registrą kitoje šalyje, pirmiausia žiūrėkite į dažnai užduodamus klausimus ar tas klausimas jau ten paaiškinta.
Šis paaiškimas yra aprašomojo pobūdžio ir nėra teisinė nuomonė apie jūsų situaciją. Norint daryti išvadą, kas taikytina jūsų atveju, atitinkama priežiūros institucija atitinkamoje šalyje arba teisininkas yra tinkamiausias kontaktinis asmuo.