Ir-reġistru tal-UBO jeżisti f'kull pajjiż tal-UE, għaliex ir-regoli sottostanti jiġu mill-istess Direttiva Ewropea kontra l-ġuddizzazz. Madankollu, l-implimentazzjoni mhix l-istess f'kull pajjiż. Min jitħallax jidħol fir-reġistru, liema perċentwali japplikaw għad-definizzjoni ta' beneficial owner aħħari, liema eċċezzjonijiet jeżistu u kif għandek tissoddisfa: dan huwa rregolat f'xena t-taqsima minn kull pajjiż. Għal imprenditur li jopera biss f'Olanda, dan il-fattur jagħmel ftit differenza. Ċaħda li jkollok uffiċċju f'pajjiż ieħor tal-UE, jew klijent barrani li jitlob iċċertifikat tal-UBO minn pajjiż ieħor, inti xorta ser tiltaqa' ma' dawn id-differenzi.
UBO jmiss ultimate beneficial owner, il-persuna naturali li finalment għandha l-kontroll fuq negozju jew nies proprietar tiegħu, anke jekk dan ikun permezz ta' ħafna negozji ndermiljani. Kull pajjiż tal-UE ġarr reġistru ta' dawn il-persuni għal kull negozju reġistrat fuq it-territorju tiegħu. Din hija l-bazi komuni. X'jiġri wara żewġ ma' dan ir-reġistru, ivarjavec'art pajjiż.
X'jibqa' l-istess f'kull pajjiż
Il-ħsieb wara r-reġistru huwa l-istess kullimkien: ir-rwol tal-monitoraġġ, il-banek u kultant ukoll il-membri tas-suq għandu jkunju kapaċi jivverifikaw min verament wara negozju, biex issir aktar diffiċli li tħassar il-proprjetà. L-obbligu li r-reġistru tal-UBO jittieħed fuq il-persuni ġuridiki f'laħħar l-istati membri, u d-definizzjoni ta' UBO hija stabilita essenzjalment fuq livell Ewropew. Anke l-konnessjoni mal-eċċezzjonijiet oħra, bħal il-ċek tal-KYB li l-banek u l-assiguraturi jwettqu, jiġi f'kull pajjiż, għalkemm il-metodu preċiż jista' jvarjavec'art. għodod ta' ħaruf kull suġġett.
X'ivarjavec'art pajjiż
L-akbar differenza hija fl-aċċess għar-reġistru. Uħud mill-pajjiżi jagħtu aċċess wiesa' lill-pubbliku, oħrajn għandhom limitazzjoniet tal-aċċess għall-istituzzjonijiet bi raġuni ġustifikabbli, inkluż fuq il-bażi tal-pronunċjamenti dwar il-privatezza fil-livell Ewropew. Dan jfisser li ċċertifikat li tista' tniedi faċilment biss f'pajjiż wieħed, f'pajjiż ieħor huwa disponibbli biss permezz ta' ta' tisqija formali.
L-valuri ta' drittiji u eċċezzjonijiet huma wkoll varjati. Id-Direttiva tagħti qafas, iżda l-pajjiżi jistgħu jagħmlu l-għażliet propi tagħhom fl-ambitu tagħha, pereżempju dwar il-perċentwali preċiżi jew dwar liema forom ta' privat huma esenji. Barra minn hekk, il-frekwenza li biha għandek tissoddisfa l-bidliet ivarjavec'art, u l-mod kif ir-reġistru titkopja l-negozji li għadu jkunu mwaqqfin ħalli issa.
Finalment, il-forma tal-ċertifikat ivarjavec'art. Stat wieħed jipprovdi eċċertifikat diġitali b'kodiċi uniku, stat ieħor pdf b'timbru jew dikjarazzjoni li għandu jittieħed separatament. Jekk klijent barrani fis-sistem tiegħu jitlob prova ta' UBO, dan jista' jkun dokument differenti minn dak li inti skont tweħħidt fl-Olanda.
Għaliex dan jista' jkun importanti għalik
Jekk inti biss tissoddisfa fl-Olanda u l-klijent tiegħek ukoll, din hija l-aktar informazzjoni ta' sfond. Ċaħda li jkollok sottokonċern f'pajjiż ieħor tal-UE, jew klijent f'pajjiż ieħor li jitlob dikjarazzjoni tal-UBO, huwa tajjeb li tkun taf li inti ma tistax awtomattikament tissoddisfa l-istess dokument li huwa suffiċjent fl-Olanda. Ir-reġistru fejn inti għandek tkun, il-forma tal-prova u kultant ukoll il-ħin ta' stagun għal tisqija huma differenti minn dak li inti skont tweħħidt.
Dan huwa partikularment rilevanti għal negozji bi attivitajiet f'ħafna pajjiżi, jew għal mitluba li jaħdmu permezz ta' holding barrani. Għall-maġġoranza ta' SMEs li tissoddisfa fl-Olanda, ir-Reġistru ta' Kummerċ Olandiz jibqa' l-punt ta' referenza, anke jekk il-klijent ikun barrani. Jekk inti tħaggiz, jew il-waqqfija tiegħek taqa' taħt pajjiż ieħor, allura l-Kamra tal-Kummerċ jew ħamsa ta' ġurist huma l-post tajjeb biex tiċċekkja, mhux is-sagħtija software.
Minħabba li kull pajjiż jiddir ir-reġistru tiegħu stess u l-banju tiegħu stess, m'hemm l-ebda ħarsa ċentrali Ewropea fejn tista' tfittex kullimkien f'ħadd wieħed. Aħna npoġġu għal kull suġġett fejn jistgħu jintlaħqu l-fonti uffiċjali u x'jeħel ma nistabbilixxax deliberatament ġo-hom, sabiex tkun taf fejn trid ifittex minflok li koll-wieħed irid jissakku l-isaffi. Aktar dwar kif dik l-informazzjoni tasal għandha, taqra' dwar il-paġna dwar il-metodoloġija tagħna.
Jekk trid l-ewwel tara jekk dak is-suġġett huwa rilevanti għall-kompanija tiegħek, tista' tiċċekkja dak permezz ta' ftit mistoqsijiet via il-check b'xejn fejn int taħtan il-mumentAnke jekk ikollok bargħa ta' mistoqsijiet minn klijenti domestiċi, jista' jkun missieru li tkun taf x'inbidel ladarba klijent jew sit ħamrija jgħaddu l-fruntiera. Jekk ikollok mistoqsija konkreta dwar reġistru f'pajjiż ieħor, ħares l-ewwel il-mistoqsijiet l-aktar tostati jew jekk dak is-suġġett diġà wkoll ġie spjegat hemm.
Din l-ispjegazzjoni hija ta' natura deskrittiva u mhux pariri legali dwar is-sitwazzjoni tiegħek stess. Biex taħṣol fuq opinjoni dwar x'għandu jadotta fil-każ tiegħek, l-awtorità ta' sorveljanza kompetenti fil-pajjiż rilevanti jew notarju l-punt ta' kuntatt xieraq.