minden cégegységet át kell e adnom a banknak

Az összes olyan telephely, amely az Obchodném regisztrációban szerepel, a listára tartozik

Igen, a legtöbb esetben a bank az összes olyan telephelyről kérdez, amely a Kereskedelmi Kamaránál bejegyzett, beleértve a másodlagos telephelyeket és külföldi fióktelepeket is, ha azok ugyanabba a jogi személyiségbe tartoznak. A bank ezt a kérdést általában az ügyfél-azonosítás keretében teszi fel: azt szeretné tudni, hogy a vállalkozás hol működik valójában, nem csak azt, hogy hol van a fő iroda. Egy olyan telephely, amely csak papíron létezik, de soha nem volt operatív, a gyakorlatban néha külön nevesítve van — de ez egy árnyalat, amelyet te magad egyeztetsz a bankkal, nem pedig valami, ami magából az Obchodném regisztrációból következik.

Gyakran ott van a probléma, hogy a külföldi leányvállalatokra is vonatkozik-e a kérdés. Egy leányvállalat, amelynek saját jogi személyisége van, nem "telephely" a holland vállalkozásnak a Handelsregisterwet értelmében, de a bankok gyakran külön kérdésekben erre kérdeznek, például a csoportstruktúrára vonatkozó kérdés alatt. Ez tehát más adat, mint maguk a telephelyadatok. Ez a kérdés szorosan összefügg az mely országokban vannak a vállalat telephelyei és az a vállalkozás telephelyének címe — ha ez a kettő már helyesen és teljes körűen be van jegyezve az ellátási lánc dossziéba, ez a kérdés általában gyorsan megválaszolható.

Honnan ez következik: a 2007. évi Kereskedelmi Nyilvántartási Törvény

A telephelyek regisztrációjának kötelezettségét a Handelsregisterwet 2007 alapján kell teljesíteni: minden vállalkozásnak be kell jegyeztetnie fő telephelyét és esetleges másodlagos telephelyeit, telephelyenként címmel és tevékenységekkel. Az ügyfél-azonosítást végző bank a gyakorlatban egy kivonatot vagy az adatokat kérte, amelyek ennek a kivonatnak felelnek meg — ezért is lényegében az erre a kérdésre adott válasz az Obchodném regisztrációban már szereplő másolata, és nem egy olyan önálló értékelés, amelyet a bank végez.