ħoloq li nippreżenta l-postijiet kollha tal-kumpanija tiegħi lill-bank

Il-vestigji kollha li jistgħu jinstabu fir-Reġistru tal-Kummerċ għandhom ikunu fil-lista

Iva, fil-każ maggiorità tal-każi, il-bank titlob id-dettalji ta' l-vestigji kollha li huma reġistrati mal-Kamra tal-Kummerċ, inklużi l-uffiċċji sekondarji u l-fergħat fi ħdejn il-barra jekk dawn jaqgħu taħt l-istess entità legali. Il-bank normalment tistqarr din il-mistoqsija fil-kuntest tal-investigazzjoni tal-klijent: trid taf fejn verament hija attiva l-kumpanija, mhux biss fejn hija l-seda ewlenija. Vestiġju li jeżisti biss fuq il-karta iżda qatt ma kien operazzjonali, fil-prattika xi kultant jissemma separatament — però din hija nuanza li għandek tistabbilixxi direttament mal-bank, mhux xi ħaġa li tissuq direttament mir-Reġistru tal-Kummerċ nnifsu.

Fejn ħafna drabi jkun hemm problema hija l-mistoqsija jekk il-kumpaniji fild-dehra ta' għajnuna fil-barra għandhom jitħsbu bħala tali. Kumpanija fild-dehra ta' għajnuna li jkollha entità legali separata mhix "vestiġju" tal-kumpanija Olandiża skond il-Handelsregisterwet, iżda l-banek potenzjalment jistaqarru din il-mistoqsija f'mistoqsiji separati ħafna drabi, pereżempju taħt mistoqsija dwar l-istruttura tal-grupp. Allura din hija dejta differenti mil-lista tal-vestigji nnifsha. Din il-mistoqsija hija konnessa ħafna ma' f'liema pajjiżi għandha r-residenza l-impriża u ma' l-indirizz tal-stabbiliment tal-intrapriża — jekk dawn it-tnejn huma diġà korretti u kompleti fil-kundizzjonijiet tal-ketina, din il-mistoqsija normalment tkunx diffiċli biex tintgħad.

Fejn dan jiħroġ: il-Handelsregisterwet 2007

L-obbligo li tirreġistra l-vestigji jiġi mir-Handelsregisterwet 2007: kull kumpanija għandha tirreġistra l-uffiċċju prinċipali u l-uffiċċji sekondarji, bl-indirizz u l-attivitajiet għal kull vestiġju. Bank li tagħmel investigazzjoni tal-klijent, fil-prattika titlob estratt jew id-dejta li tikkorrispondi ma' dak l-estratt — u allura, l-eħed ta' din il-mistoqsija fil-essenza huwa kopja ta' dak li diġà huwa fir-Reġistru tal-Kummerċ, u mhix paragun separata li l-bank tagħmel.