Ar turiu pranešti bankui apie visus mano bendrovės filialus

Visi filialai, kurie registruoti Komerciniame registre, turėtų būti įtraukti į sąrašą

Taip, dažniausiai bankas prašo nurodyti visus filialus, kurie registruoti prekybos rūmų prie Komercinio registro, įskaitant padalinius ir filialus užsienyje, jei jie priklauso tai pačiai juridinei asmenybei. Bankas paprastai šią klausimą kelia kliento tyrimo metu: jis nori žinoti, kur iš tikrųjų veikia įmonė, o ne tik kur yra pagrindinė buveinė. Filialas, kuris egzistuoja tik ant popieriaus ir niekada nebuvo faktiškai veiklus, praktikoje kartais nurodomas atskirai — bet tai yra niuansas, kurį tu pats suderinai su banku, o ne kažkas, kas iš paties Komercinio registro išplaukia.

Dažnai problemas sukelia klausimas, ar taip pat skaičiuojamos užsienietiškos dukterinės įmonės. Dukterinė įmonė, turinčanti savą juridinį statusą, nėra Nyderlandų įmonės „filialas kuriose šalyse verslas turi filialus , įmonės buvimo vietos adresą „ — jei šie du duomenys jau teisingai ir išsamiai užregistruoti ketino byloje, šis klausimas paprastai greitai atsakomas.

Iš kurio tai išplaukia: 2007 m. Prekybos registracijos dėsnis

Pareiga registruoti filialus kyla iš Komercinio registro įstatymo 2007 m.: kiekviena įmonė turi užregistruoti savo pagrindinę buveinę ir bet kuriuos padalinius su adresais ir veiklomis kiekvienam filialui. Bankas, atliekantis kliento tyrimą, praktikoje prašo atraško arba duomenų, atitinkančių tą atrašką — todėl atsakymas į šį klausimą iš esmės yra kopija to, kas jau yra Komerciniam registre, ir nėra atskiro vertinimo, kurį pateikia bankas.