meil on äsja uus juht, kas pean seda oma pangale teatama

Juhtimismuudatused: kehtib panga jaoks, mitte Supplia jaoks

Jah, uusi juhte teadasaadate pangale — kuid see protsess on eraldi sellest, mida me siin teeme. Pangad on seaduslikult kohustatud teadma, kes ettevõtet esindab, osana nende kliendi tunnetamisest. Kui uus juhtkond on kaubandusjärjestikku kantud, ootab pank tavaliselt ajakohaseid väljavõtteid ja võimalikult uusi allkirjaoigusi. See protsess käib panga portaali või suhtejuhi kaudu, mitte varustajate loetelu kaudu.

Kus see platvorm on asjakohane: kui klient küsib küsimustikus juhtimisstruktuuri kohta — näiteks KYC-laadse küsimuse kaudu suurettevõttes tarbijale — siis vastus "kes kirjutab ettevõtte nimel alla" on täpselt selline küsimus nagu mis on ettevõtte seaduslik nimi või millise registreerimisnumbri all ettevõte on registreeritud. Need andmed pärinevad kaubandusregistrist ja muutuvad samamoodi, kui vahetamine sinna on kantud. Kuni registreerimist ei ole uuendatud, on iga sellel põhinev vastus vananenud — see kehtib panga kohta ja kehtib võrdselt iga teise ostja kohta, kes juhtide kohta küsib.

Kust see tuleneb: Handelsregisterwet 2007

Juhtide muutuste teatamise kohustus tuleneb käibereeglistikust 2007: juhid on andmed, mis registreeritakse igast ettevõttest, ja muutus tuleb kanda registrisse. Pank küsib seejärel ise, tuginedes oma kliendi teadustamisele, kinnitust või väljatrükki — see on panganduspoliitika, mitte selle seaduse osa. Supplia kaudu läbivatele küsimustikele kehtib ainult: ketidossee toob juhtimisandmed samast allikast, kaubandusregistrist, ja see vastus on seega jälle ajakohane alles pärast registreerimise uuendamist.