għandna direttur ġdid ħoloq li ninforma lill-bank tiegħna

Bidla ta' administrazzjoni: hija valida mal-bank, mhux ma' Supplia

Iva, bestuur ġdid tinnotifikah lill-bank — iżda dak il-proċess huwa indipendenti minn dak li nagħmlu hawnhekk. Il-banek huma legalment obbligati li jkunu jafu min jirrappreżenta intrapriża, bħala parti mill-investigazzjoni tal-klijent tagħhom. Ladarba l-amministrazzjoni ġdida hija reġistrata fir-reġistru tal-kummerċ, il-bank normalment jistenna estratt ġdid u possibbilment poteri ta' firma ġodda. Dak il-proċess jmur permezz tal-portali tal-bank jew tal-ġestjur tal-relazzjoni, mhux permezz ta' lista tal-fornituri.

Fejn il-platform tiegħek tkun relevanti: jekk klijent jitlob fl-istqarriża lill-intrebat dwar l-istruttura tal-amministrazzjoni — pereżempju f'mistoqsija ta' tip KYC minn għarrieda kbira — allura r-risposta "min jiffirma f'isem l-intrapriża" hija eżattament dik it-tip ta' mistoqsija li x-xiex hija l-isem statutarju tal-kumpanija jew taħt liema numru tar-reġistrazzjoni l-kumpanija hija reġistrata. Dawn id-dati huma gejjin mir-Reġistru tal-Kummerċ u jinbidlu meta l-bidla titwettaq hemm. Sakemm ir-reġistrazzjoni ma tiġix aġġornata, kull risposta li titħabbat fuqha hija mqaddma — dan japplika għall-bank, u japplika bl-istess mod għal kull ricevitor ieħor li jistaqsi dwar ir-responsabbli.

Fejn jiġu minn hemm: Handelsregisterwet 2007

. L-obbligu li tinnotifika l-bidliet fir-responsabbli jirriżulta mir-Reġistrazzjoni tal-Kummerċ Liġi 2007: ir-responsabbli huma data li tiġi rreġistrata minn kull intrapriża, u bidla għandha tiġi rreġistrata. Imbagħad il-bank tistaqsi b'mod indipendienti, abbażi tal-istudju tal-klients tiegħ, għal konferma jew estratt — dan huwa politika tal-bank, mhux parti minn din il-liġi. Għal il-listi tal-mistoqsija li jgħaddu minn Supplia, l-uniku li japplika huwa: il-portfolio tal-katina jieħu d-data dwar ir-responsabbli mir-riżors istess, ir-Reġistru tal-Kummerċ, u din ir-risposta hija twal biss aġġornata meta r-reġistrazzjoni tiġi aġġornata.