éppen új vezető jött cégünkhöz jelentenem kell e bankunknak

Igazgatási változás: a bank vonatkozásában érvényes, nem pedig a Supplia tekintetében

Igen, egy új igazgatót a banknak kell bejelenteni — de ez az eljárás független attól, amit mi itt végzünk. A bankok törvényi kötelezettsége, hogy tudják, ki képviseli a vállalkozást, a kliens megismerésére vonatkozó eljárásuk részeként. Amint az új igazgatóság bejegyzésre kerül a kereskedelmi nyilvántartásba, a bank általában egy aktuális kivonatot és esetleg új aláírási joggal rendelkező személyeket vár. Ez a folyamat a bank portálján vagy a kapcsolattartó menedzser közvetítésével zajlik, nem egy szállítói lista révén.

Ahol ez a platform valóban relevanssá válik: ha egy ügyfél egy kérdőíven az igazgatási struktúrára kérdez rá — például egy nagy ügyfél KYC-szerű kérdésénél — akkor a válasz arra, hogy "ki írja alá a vállalkozás nevében" pontosan olyan kérdés, mint a vállalkozás jogállási neve vagy mely regisztrációs szám alatt a vállalkozás be van-e jegyezve. Ezek az adatok a kereskedelmi nyilvántartásból származnak, és azonnal megváltoznak, amint az átmenet ott rögzítésre kerül. Amíg a bejegyzés nincs frissítve, minden olyan válasz, amely erre épül, elavult — ez igaz a bankra, és ugyanúgy igaz minden más olyan felekre is, akik igazgatókat kérdeznek.

Ahol ez következik belőle: Handelsregisterwet 2007

Az igazgatási változások bejelentésére vonatkozó kötelezettség a 2007. évi kereskedelmi nyilvántartási törvényből fakad: az igazgatók olyan adatok, amelyeket minden vállalkozásról rögzítenek, és a változást be kell jegyeztetni. A bank ezt követően saját maga kér, saját kliens-megismerési eljárása alapján, egy igazolást vagy kivonatot — ez bankpolitika, nem ennek a törvénynek a része. A Supplia-n keresztül futó kérdőívek esetében csak ez érvényes: a láncdosszie az igazgatási adatokat ugyanabból a forrásból, a kereskedelmi nyilvántartásból szerzi be, ezért az adott válasz csak akkor aktuális újra, ha a bejegyzést frissítik.