tá an t-árachóir ag iarraidh a fhios cé mhéad taistreamh a bhím ag déanamh i ngach tír, cén fáth atá sé sin ábhartha

Insíonn omnáithe de réir tíre rud éigin faoi scaipeadh riosca agus nochtadh

Ba bhreá don árachóir a fhios a bheith aici in a laigí tíortha a bhíonn an fhiontraicheacht ag feidhmiú go iarbhír, ní amháin a bhí sí cláraithe. Is é omnáithe de réir tíre an bheartais is nithiúla ann don scéal sin: tugann sé léargas ar cibé an bhíonn fiontraicheacht ag feidhmiú don chuid is mó go domhanda, nó an dtagann codán substaintiúil de na hioncam ó thíortha a bhfuil próifíl riosca difriúil acu — a mheas ar riosca socruithe, éiginnteacht bheartas nó riosca níocháin foluain níos airde. I ngealltanais iompair, gealltanais chreidmheas agus gealltanais dhliteanaí le cumhdach idirnáisiúnta, bíonn sé ábhartha go díreach do phríomhshuim agus do ghealadh.

Is minic a bhíonn an cheist chéanna nasctha le codanna eile den scrúdú client atá ó dhualgas ar an árachóir a dhéanamh i gcomhair. Má bhíonn omnáithe i dtír a bhfuil baint aici le liosta socruithe — liosta faisnéise gaolmhar — ansin is dócha go mbeidh go leor a bheidh ag iarraidh a fhios ar an bhfuil an fhiontraicheacht nó duine dá bhainisteoirí ar liosta socruithe. Agus toisc go bhfuil omnáithe idirnáisiúnta ag soláthair ceistanna faoi an struchtúr atá taobh thiar den fhiontraicheacht, is iomaí a bhíonn sa liosta céanna an ceist ar ais cé na bhuntábhachtaí deireannacha den fhiontair. Mura bhfuil codanna uimhriúla an dossier slabhra de réir tíre — ach omnáithe ar fad ach an oiread — ansin níl foinse ann chun céatadán nó suim de réir tíre a dhaingniú, agus fanann an codán sin oscailte do líonadh láimhe.

Bunús: scrúdú client ó dhualgas Wwft

Ní thagann an cheist seo ó Handelsregisterwet 2007 — is mó a socrú sé cé atá sa fhiontraicheacht agus cé atá ag bainisteoireacht, ní áit as a dtagann an omnáithe. Tá an fheidhmíuchán ag scrúdú client ó dhualgas an Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: tá dliteanas ar árachóirí mar institiúid Wwft chun próifíl riosca client a mheasúnú, agus is ionann scaipeadh geografach omnáithe agus tásc caighdeánach do riosca ardaithe ann.