il-bank trid jaf jekk il-kumpanija tiegħna għandha kuntratti mal-istituzzjonijiet tal-gvern

Il-kuntratti tal-awtoritajiet huma indikatur fil-investigazzjoni tal-klijent

Il-bank ma tistaqsix din il-mistoqsija minn kuriożità dwar ir-redditu tiegħek, iżda bħala parti mill-investigazzjoni tal-klijent li hija obbligatorja taħt il-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasla tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. Il-kuntratti mal-awtoritajiet iż-żidu l-riskju tal-konflitta ta' interess ma' persuni prominenti politikament — pensa ta' assessur li huwa wkoll involut fil-kumpanija tiegħek, jew familja ta' persuna responsabbli fl-amministrazione. Il-bank iridu jivalutaw dan ir-riskju qabel jaċċettaw jew jżommu lilħin bħala klijent, u l-kuntratti mal-awtoritajiet huma wieħed mis-sinjali li huma normalment iverifikaw.

Din ħafna drabi tkun konnessa ma' mistoqsija oħra fl-istess lista, jiġifieri jekk wieħed mill-amministratori jew tal-interessati huwa persuna prominenti politikament. Jekk għandek kuntratti mal-awtoritajiet, il-bank ħaffa drabi tiċċekkja aktar sew jekk hemm persuna bħal din fl-istruttura tal-amministrazione jew tal-azionisti tiegħek. Jekk m'għandekx kuntratti mal-istituzzjonijiet tal-awtoritajiet, allura "le" hawn huwa sempliċement l-risposta fattwali korretta — m'għandek bżonn tispjega jew tgħid aktar, sakemm il-portali nnifsu ma jitlob dan. Jekk għandek kuntratti mal-awtoritajiet, ħaffa drabi ssegwi mistoqsija ta' segwitu dwar in-natura u l-iskala tagħhom; il-biċċa prova (kuntratt, dokument tal-appalti) tiegħek intom, li normalment ma tkunx fl-archivju tal-katina.

Fejn din titla': l-investigazzjoni tal-klijent tal-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasla tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu

Din il-mistoqsija titla' mill-obbligung ta' investigazzjoni tal-klijent taħt il-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Ħasla tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu, li tintegża l-banek biex jivvalutaw il-profil ta' riskju ta' relazzjoni kummerċjali, inklużi l-possibli konnessjonijiet ma' persuni prominenti politikament permezz ta' kuntratti mal-awtoritajiet. Din hija separata mid-data li diġà hija pubblika permezz tar-Reġistru tal-Kummerċ — bħal min huma l-ahhar benefiċjarji tal-impriża — għax il-bank trid taf speċifikament jekk relazzjoni kummerċjali mal-awtoritajiet titaħmel riskju akbar, mhux biss min hemm fl-amministrazione.