għandni nindika li hemm amministratur ġdid fil-kumpanija tiegħi

Il-bidla fil-bordi tal-amministrazzjoni għandha tmur għar-reġistru kummerċjali, il-bank isegwi minn hemm

Iva, amministratur ġdid għandu jkun mgħarraf, iżda mhux direttament lill-bank bħala l-ewwel pass. Id-dmir legali li jiġi mgħarraf jinsab fir-reġistru kummerċjali tal-Kamra tal-Kummerċ: kull bidla fl-amministraturi hija dejta tal-intrapriża li titqajjem. Ladarba dik l-iskrizjoni tiġi pproċessata, il-bank hija l-parti li taqbad fuq dan — il-banki jikkuntrolla b'mod perjodiku u fuq sinjali jekk il-fiċċa ta' kljenthom għadha attwali, u bidla fl-amministrazzjoni hija preċisament tali sinjal.

Fil-prattika, il-bank allura jitlob ittikketa fejn l-amministratur ġdid jkun diġà, u kultant iddokument ta' identifikazzjoni ta' dik il-persuna. M'għandekx l-ittikketa dik għad, allura t-tweġiba għall-istħarriġ mhux "le" iżda "għad mhux disponibbli" — bl-iskrizjoni fir-reġistru tal-KvK bħala l-pass li jmiss. Dan ħafna drabi jmiss mill-ewwel żewġ mistoqsija oħra fl-istess lista: min huma l-benefiċjari finali tal-intrapriża, għax amministratur ġdid mhuwiex awtomatikament UBO ġdid ukoll, u jekk dak l-amministratur huwa persuna prominenti politikament, dwar li l-bank jixtieq jasagħmel separatament minħabba li hemm klienti-indagini aġġustati mħallfu ma' dak. Iż-żewġ mistoqsija tissolvi b'l-istess dokument sors, mhux b'dikjarazzjoni separata.

Fejn din titnissab: Handelsregisterwet u l-Wwft

Il-bażi hija l-Handelsregisterwet 2007: amministraturi huma wieħed mid-dejta li għal kull intrapriża miktuba tinħażen, u bidla dissa għandu jkun mogħti għar-reġistru kummerċjali. Il-bank stess jaqdi fuq il-bażi tal-Wet għat-Tbatija kontra d-Diżinfezzjoni u l-Finanċ tal-Terroriżmu, li jpakkta l-banki li jżommu l-indagini tal-kljenthom attwali — bidla fl-amministrazzjoni hija raġuni biex dik l-indagini tiġi ripetuta jew miżjuda. Liema dokument ta' prova eżattament il-bank jitlob dik-darba, differenti għal bank u mhux miktuba fil-liġ innifisha; dik hija fil-portali tal-bank li tara. Jekk il-bidla taħdem flimkien ma' bidla fl-indirizz jew azionista ġdid, imbagħad b'ċert il-mistoqsija dwar ir-relazzjonijiet tal-bank tal-intrapriża erġa fil-lista ذات — dik mhux mistoqsija ġdida, iżda verifikazzjoni jekk il-fiċċa għadha konsistenti.