kas ma peaksin rahastamise allikana mainima rahvusvahelise rahastamise platvormi kaudu kogutud vahendeid

Rahvusvaheline rahastamine kuulub ettevõtte vahendite allikate hulka

Jah, rahvusvahelise rahastamise platvormi kaudu kogutud vahendeid mainitakse tavaliselt rahastamise allikana, kuid mitte eraldi vastuseväljna — need kuuluvad küsimuse juurde ettevõtte vahendite allikate kohta. Pangad ja kindlustusfirmad, kes teevad klientuuriuuringut seaduse "Seadus rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise kohta" alusel, soovivad teada, kust pärineb ettevõtte raha, ja rahvusvaheline rahastamine on siin üks võimalikest allikatest kõrvuti omaenda panusega, pangafinantseerimise või venture capital'iga. Oluline eristus: kas tegemist on aktsiate- või laenurahastamisega (equity või debt) platvormi kaudu, või annetuse- või tasutisrahastamisega ilma finantsilise kasumita. Esimeste kahe vormi puhul ootab küsimustik sageli summat ja ajaperioodi; viimase kahe vormi puhul pole küsimus tavaliselt asjakohane, kuna finantssuhte ei teki.

Kui sul rahvusvahelise rahastamise platvormi kaudu kogutud vahendeid ei olnud, siis "ei" või "ei ole asjakohane" on õige vastus — pole põhjust midagi konstrueerida, mis su ketidossies ei ole. Kui sul rahvusvaheline rahastamine oli, siis platvormi vahelise lepingu või kogutud summade ülevaade on tavaliselt dokument, mis allikana kasutatakse. Kui see dokument su ketidossiest puudub, jääb vastus avikuks seni, kuni sa selle esitad; me ei täida midagi ilma aluseks olevate tõenditeta. See küsimus on sageli samas plokis kui ettevõtte vara päritolu ja mõnikord koos küsimusega ettevõtte pangasuhetest, sest klient soovib saada täielikku ülevaadet rahastamise segust.

Õiguslik alus: klientuuriuuringu kohustus vahendite allikate osas

Vahendite allikate uurimise kohustus tuleneb seadusest "Seadus rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise kohta" sätestatud klientuuriuuringust; pank või kindlustusfirma, kes küsimust esitab, teeb seda selleks, et täita seda uurimiskohustust, mitte sellepärast, et rahvusvaheline rahastamine omaette riskiks oleks.