ikun hemm direttur ġdid fil-kumpanija tagħna, il-bank ħoloq li taf

Il-bidla fil-bord hija ġà fil-Kamra tal-Kummerċ, mhux awtomatikament fil-bank

Bestuur ġdid għandek tirrapporta lill-Kamra tal-Kummerċ, iżda dik hija notifika differenti minn dik lill-bank. L-ikkattjarsi fil-Reġistru tal-Kummerċ jiġi aġġornat awtomatikament ladarba l-notifika tal-KvK tiġi pproċessata, iżda l-bank ma jara x'jista' jara awtomatikament. Il-banek huma mehtuġa bil-liġi li jkunu jafu min hu fil-bord ta' klijent kummerċjali u min hu permess illi jiffirma — dik tissejjaħ esaminazzjoni tal-klijent. F'każ ta' bidla fil-bord, il-bank ħafna drabi jistaqsi stess għal estratt aġġornat u biex tikkonferma min se jkun iħalli li jiffirma minn issa 'l quddiem.

Fil-prattika, dan jimxi permezz tal-listi tal-mistoqsija li l-banek jibagħtu periodikament, jew permezz ta' talba separata wara bidla tal-KvK. Ħafna drabi then jitolbu min l-isem statutarji tal-għamla jista' jirrappreżenta, u xi drabi wkoll taħt liema numru l-intrapriża hija rreġistrata — tista' ssib via in-numru tar-reġistrazzjoni li taħtik l-intrapriża. Jekk diġà ġtaħqiqt dan għal bank jew mittellim ieħor, ħaffa normalment hija kwistjoni li terġa' tqabbad il-dokument: estratt tal-KvK wara l-bidla ħaffi jkun biżżejjed bħala appoġġ.

Għaliex il-bank trid verament taf dan

Dan jiddiskendi mill-obligu ta' identifikazzjoni u verifika li l-banek għandhom rigward il-klijenti kummerċjali tagħhom, ibbażat fuq il-mogħdija li skond ir-Registrazzjoni tal-Kummerċ Liġi 2007 hija rrekordjata għal kull intrapriża — inkluz il-bord u d-drittijiet ta' sottoscrizzjoni. Il-bank ma jevalwax stess l-ikkattjarsi tal-KvK, iżda jitolbu lill-klijent li jippreżenta l-prova ladarba hemm bidla. Mingħajr dik il-prova, il-bank ma jista' jivvota "iva" fuq il-lista tal-mistoqsija; b'estratt validu ħaffi hija kwistjoni ta' qabbad u konfermazzjoni.