πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει νέος μέτοχος

Ναι, συνήθως ναι σε περίπτωση αλλαγής στη δομή του ΤΠΣ

Ένας νέος μετόχος συχνά αλλάζει ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, και αυτό είναι ακριβώς ό,τι πρέπει να παρακολουθεί μια τράπεζα σύμφωνα με την έρευνα πελατών από τη Νόμο για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Μόλις το μερίδιο είναι αρκετά μεγάλο για να χαρακτηρίσει κάποιον ως ΤΠΣ — συνήθως από ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 25% — η τράπεζα αναμένει μια ενημέρωση του αρχείου σας. Σε περίπτωση μικρής μειοψηφικής συμμετοχής χωρίς κυρίαρχη ελέγχου, αυτό είναι λιγότερο συχνό, αλλά η τράπεζα το καθορίζει αυτή καθ' αυτή με βάση τη δική της αξιολόγηση κινδύνου, όχι εσείς.

Στην πράξη, λαμβάνετε αυτό ως ξεχωριστή ερώτηση στην περιοδική ενημέρωση KYC της τράπεζας, χωριστά από τις ερωτηματολόγια σχετικά με τη βιωσιμότητα ή την κυβερνοασφάλεια που συμπληρώνετε περαιτέρω. Εάν έχετε ήδη επεξεργάσει τη νέα δομή των μετόχων στο Μητρώο Εμπορίου, αυτό είναι συνήθως το έγγραφο που θέλει να δει η τράπεζα: ένα πρόσφατο απόσπασμα ή την υποκείμενη καταχώρηση μετόχων. Εάν αυτή η ενημέρωση λείπει ακόμη, μπορείτε κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος συνήθως να κάνετε λίγα περισσότερα από το να υποδείξετε ότι η αλλαγή βρίσκεται υπό επεξεργασία. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφετε εσείς την ίδια τη δομή του ΤΠΣ σε ένα ερωτηματολόγιο, αναλύεται στη σελίδα σχετικά με ποιοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι της επιχείρησης.

Από το οποίο προκύπτει: Νόμος για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Νόμος του Μητρώου Εμπορίου

Η υποχρέωση να ενημερώσετε την τράπεζα σχετικά με το ποιοι είναι οι ΤΠΣ προκύπτει από τη συνεχή έρευνα πελατών που πρέπει να διεξάγουν οι τράπεζες σύμφωνα με τη Νόμο για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας — ο νόμος αυτός υποχρεώνει την τράπεζα, όχι τον επιχειρηματία, να διατηρήσει αυτά τα δεδομένα ενημερωμένα, αλλά στην πράξη αυτό είναι δυνατό μόνο εάν ο πελάτης ενημερώσει για την αλλαγή. Χωρίς αυτό, η αλλαγή μετόχου πρέπει πάντως να επεξεργαστεί στο Μητρώο Εμπορίου σύμφωνα με τη Νόμος του Μητρώου Εμπορίου 2007, και αυτό το απόσπασμα είναι αμέσως το έγγραφο με το οποίο εξυπηρετείτε την τράπεζα. Εάν αμφιβάλλετε για το αν ένα συγκεκριμένο ερώτημα σε ένα πλαίσιο αφορά το ΤΠΣ ή κάτι άλλο όπως τον έλεγχο κατάλογου κυρώσεων, η εξήγηση στη σελίδα σχετικά με τι ακριβώς εννοεί μια τράπεζα με δεδομένα ΤΠΣ σε ένα ερωτηματολόγιο.