għandni nindika li hemm ishareeholder ġdid

Iva, b'mod ġenerali meta jkun hemm bidla fil-istruttura tal-UBO

Azionista ġdid ħafna drabi jibdel min hu l-benefiċjarju finali, u dak eżattament hu dak li banka għandha żżomm aggiornata skont l-investigazzjoni tal-klients minn Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Immondizza u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. Ladarba l-ħolqien jissir kbir biżżejjed biex tqis lil xi ħadd bħala UBO — normalment minn miżata aktar minn 25% — il-banka tistenna aġġornament tal-fajl tiegħek. F'każ ta' minorità żgħira mingħajr setgħa ddeċiżiva, dan iseħħ aktar inqas, imma hija l-banka li tiddeċidi minilha skont l-evalwazzjoni tar-riskju tagħha stess, mhux inti.

Fil-prattika, taħsal dan lura bħala mistoqsija seprata fl-aġġornament perjodiċi tal-KYC tal-banka, separata mid-dimmandi dwar is-sostenibbiltà jew il-ċibersigurtà li timla fil-baħħar. Jekk għad sseħħ il-istruttura ta' azjonisti ġdida fil-Reġistru tal-Kummerċ, dan normalment huwa l-bukkett li trid tara l-banka: estratt riċenti jew ir-reġistrazzjoni tal-azjonisti sottostanti. Jekk l-aġġornament għadu nieqes, allura bħal ara żfin issa tista' biss tindika li l-bidla hija qed tiġi pproċessata. Kif tiddeskrivi l-istruttura tal-UBO stess f'mistoqsija, hija dettaljata fil-paġna dwar min huma l-ahhar benefiċjarji tal-impriża.

Fejn li jħarreġ: Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Immondizza u l-Finanzjament tat-Terroriżmu u Liġi tar-Reġistru tal-Kummerċ

L-obbligu li tinforma l-banka min hu l-UBO, huwa minn l-investigazzjoni tal-klients li tibqa 'mġarrija li l-banek għandhom iwettqu skont il-Liġi dwar il-Prevenzjoni tal-Immondizza u l-Finanzjament tat-Terroriżmu — din il-liġi tobbliga l-banka, mhux l-intraprenditur, biex żżomm dik id-data aktuali, imma fil-prattika dan jista' jseħħ biss jekk il-kliyent jgħaddi l-bidla. Minbarra li ġej, il-bidla fl-azjonisti għandha tkun ipproċessata issa fil-Reġistru tal-Kummerċ skont il-Liġi tar-Reġistru tal-Kummerċ 2007, u dak l-estratt huwa mmidjatament il-bukkett li tuża mal-banka. Jekk int fil-dubbju jekk mistoqsija speċifika f'portal tkun dwar il-UBO jew dwar xi ħaġa oħra bħal iċċeck tas-sanċjonijiet, allura l-ispjegazzjoni fil-paġna dwar tgħin dak li tqassam banka eżattament bil-UBO-data f'mistoqsija.