an gcaithfidh mé a chur in iúl go bhfuil comhpháirtí nua ann

Is ea, de ghnáth nuair a bhíonn athrú ar an struchtúr UBO ann

Bíonn nua-scairshealbhóir i ngeall go minic ar an duine ar deireadh atá i measrsc na gréine, agus is é sin go díreach an rud atá ar an bhanna a choimeád suas de bharr an scrúdaithe ar an gcliant ó Bhreithiúnacht ar Bhrabúis agus Fionraice Timpeallacht Sceimh. Chomh luath agus a bheidh an scair mór go leor chun duine a bhreithiú mar UBO — de ghnáth ó bharr 25% — bíonn leithéid an bhanca ag súil le nuashonrú de do dhossier. I gcás inar cuma a bheith nó a bheith ar leas beag gan rócheannas seinmháinithe, ní bhíonn sé chomh minic ann, ach is é an banca a dhéanann a dhóchasúchán féin ar an bhfianaise bheithmhothúcháin geal a dhéanann sé féin, ní thú.

I gcleachtadh, bíonn sé seo faighte ar ais agat mar ghné scaoilte san fhuadú KYC thréimhsiúil ón bhanca, ar leith ó na liostai gceiste ar inbhuanaitheacht nó ar fhabhraí sibearnéitice a líonann tú. Má bhí tú tógtha don struchtúr scairshealbhóra nua a phróiseáil i gClár an Tráchtála cheana féin, is é sin de ghnáth an phíosa fianaise is mian leis an bhanca a fheiceáil: díth nó an daltaí runda scairshealbhóra thíos. Mura bhfuil an nuashonrú sin ann fós, is féidir leat go ginearálta a dhéanamh níos mó ná a chur in iúl gur bhí an t-athrú faoi phróiseáil. Cé choimeádann tú an struchtúr UBO féin i liosta ceiste, tá sé leagtha amach ar an leathanach ar cé na bhuntábhachtaí deireannacha den fhiontair.

Go bhfuil sé sin ag teacht as: Wwft agus Handelsregisterwet

Is é an fhéachaint go ndéanfaidh an banca a rá cé na UBO ann a leanann ó scrúdú ar an gcliant ar a dhéanann an banca a dhéanamh faoin Bhreithiúnacht ar Bhrabúis agus Fionraice Timpeallacht Sceimh — iarrann an dlí sin ar an bhanca, ní ar an fhéichiúnóir, na sonraí sin a choimeáil suas go fóill, ach i gcleachtadh ní féidir a leithéid a dhéanamh ach amháin má dhéanann an custaiméir an t-athrú a insint. Ar bharr an méid sin, ní mór an t-athrú scairshealbhóra a phróiseáil sa chlár tráchtála ar a bhunchúinsí Handelsregisterwet 2007 agus is é an pháipéar sin a chuir do bhanca ar fáil láithreach. Má bhíonn amhras ort ar an gceist dhíreach i bportáil ar UBO nó ar rud eile cosúil leis an tseiceáil dhálchomharthúil, cuidíonn an míniú ar an leathanach ar cad ba bhri ag banca de bharr sonraí UBO i liosta ceiste.