An bhfuil an fhiontair nó duine de na stiúrthóirí aici ar liosta smachtuithe?

Is cuid de scrúdú custaiméir a bhíonn in ann an tseiceáil liosta smachta, ní bréithiúntas ar leith

Tagann an cheist seo ar ais i gceist-liosta beagnach gach banc nó gach custaiméir atá fúin Wwft dóibh féin, agus tá an t-freagra de réir sainmhíníthe bunaithe ar thréimhse: is rud ar an stádas reatha a bhíonn i gceist ar an nóiméad a bhíonn tú á líonadh isteach, ní hé rud buan. Níl ann "sea, go brách ní hea" — bítear ag nuashonrú liostaí smachta i gcónaí, agus dá bhrí sin is féidir go mbeadh rud éigin difriúil an mhí seo chugainn ar an rud a bhí ceart inniu.

Is rud a bhíonn an páirtí atá ag fiafrú a iarraidh a fhios a bheith acu i ndáiríre, an bhfuil do bhondúireacht agus na daoine ar bith a bhíonn i gceist go díreach léi — stiúrthóirí, agus go minic freisin na úinéirí deiridh an fhondúireachta — ar liostaí ar bith dá gcuireann banc agus institiúidí dualgas ar a bheith á gcomhairlíonn siad le linn a scrúdú custaiméir féin. Is é gréine a dhéanamh ar an liosta smachta AE agus ar liostaí comhchosúla (OFAC, liostaí náisiúnta) rud ar féidir leat a chur i gcrích fúd do chéile nó gur féidir leat a bheith tar éis a chur i gcrích cheana féin ag do bhancóir féin nuair a bhí tú ag oscailt cuntas. Is é an toradh sin ann — tuarascáil scréine nó dearbhú ó do bhancóir — an fianaise a líonann tú isteach anseo. Mura bhfuil a leithéid agat, is "ní hea, níor cuireadh fúscríofa orthu" freagra níos fírinne ná "ní hea, níl siad ar an liosta" gan bhunús. Baineann an t-ábhar seo le ceist freisin ar duine ainmneach i bpolitíc is: baineann an dá cheist le screachaoileadh ar riosca ionracais ar an gcéanna, ach is ceistanna dlíthiúla ar leith iad le fianaise dhifriúil ag gabháil dóibh araon.

An áit ina bhfuil sé seo le fáil: imscrúdú ar chliaint an Wwft

Bíonn an oibleagáid na cliaint (agus dá réir sin a bhainisteoirí agus na spéisluaí) a scagadh ar liosta smachtuithe ar an institiúid atá ag fhorghníomhú imscrúdú ar chliaint — go hiondúil an bhainc nó an institiúid airgeadais a bhíonn gnó á dhéanamh agat leo — ar bhunús an Achta chun mídhúlgais agus calaoise airgeadais a chosc. Mar fhondúir, soláthraíonn tú na sonraí agus an fhianaise go bhféad gur tharla an scagadh sin cheana féin; ní thúslaítear tú féin go bhfuil tú "geal", deimhníonn tú go raibh torthaí ar an ngrinnscrúdú.