Min huma l-benefiċjarji finali tal-intrapriża?

Persuni naturali bi interessat jew setgħa fuq 25%

L-UBO's (ultimi benefiċjari) huma l-persuni naturali li verament possedu jew jikontrollaw l-intrapresa: aktar minn 25% tal-azzjonijiet, aktar minn 25% tad-drittijiet ta' vot, jew setgħa effettiva tul mod ieħor. Għal BV, dawn huma ġeneralment l-azzjonisti fuq dan l-iesqof; għal fondazzjoni jew assoċjazzjoni, huma amministraturi jew oħrajn bi setgħa effettiva simili. Jekk m'hemm ħadd li jissodisfa dan il-kriterju, allura l-persunal ta' responsabilità ogħla — l-amministrazione statutarja — jikkonsa bħala UBO. Dan mela mhux mistoqsija dwar l-isem statutarju jew l-indirizz tal-intrapresa ذatthemm; il-kliyent jistaqsi dwar dawk id-dejta ta' identità separatament, ara dak li l-kliyent qiegħed jintendi bl-isem statutarju.

Il-kliyent hekk kważi dejjem jistaqsi dan flimkien ma' mistoqsija ta' segwitu: jekk wieħed minn dawn il-persuni huwa PEP, persuna politikament prominenti. Din hija test separata bi konsegwenzi proprji għall-investigazzjoni tal-kliyent, separata mill-mistoqsija ta' min huma l-UBO's — ara dak li l-kliyent qiegħed jintendi bl-UBO u PEP. Għall-irrisponsi għall-mistoqsija tal-UBO ذatthemm, ir-reġistru tal-azzjonisti jew ir-reġistru tal-UBO fil-Kamera tal-Kummerċ ġeneralment huma l-evidenza. Jekk ir-reġistru attwali nagħṣ, jew il-struttura tal-setgħa nbidlet issa, allora din hija mistoqsija sabiex tikkonferma inti ذattstess minflok tibqa' mibdula awtomatikament.

Bażi: l-investigazzjoni tal-kliyent fil-Wwft

Din il-mistoqsija mhix minn lista ta' sosteniblità jew cyber, iżda mill-investigazzjoni tal-kliyent li l-banek, l-assiguranti u xi kultant partenn kummerċjali akbar huma obbligi li jwettqu skont il-Liġi għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Din il-liġi tobbligi l-istituzzjoni li tibgħat il-lista tal-mistoqsijiet biex tistabbilixxi u tivverrifika l-identità tal-UBO qabel ma tingħaqad jew tkompli relazzjoni kummerċjali. Il-mistoqsija mela mhix minn parti tal-fornittur, iżda ssegwi direttament minn obbligu legali tal-kliyent ذattstess.