трябва ли да указвам че моята компания търгува с криптовалути

Криптографските дейности изискват по-прецизен обратен въпрос

Дали това е мелдингният въпрос, зависи от това, което точно се пита: притежание, търговия като странична дейност, или предоставяне на услуги на трети страни. Предприятие, което само има някой биткойн в своя баланс, попада в различна категория от предприятие, което предлага крипто-размяна или съхранение на клиенти. За последната категория се прилага лицензна задължителност при De Nederlandsche Bank съгласно Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; за първата категория това не е автоматично така. Въпросникът на банка или застраховател обикновено не прави това разграничение със словото "крипто" — той често пита по-широко за естеството на бизнес дейностите или за специални рискове, и крипто тогава попада там.

Що се касае на това, което конкретно трябва да се документира: дали криптографската дейност се намира в уставното описание или описанието на дейностите в търговския регистър, и дали има лицензия или регистрация при DNB, ако дейността попада под определението за крипто услужител. Ако тази лицензия липсва, докато дейността наистина попада под задължителност за лицензиране, тогава "не, неприложимо" е фактически правилния отговор само ако дейността също наистина попада извън това определение — това поради това не е въпрос на преценка за системата за отговори, а квалификационен въпрос, който лежи при самия предприемач. Това също засяга което се пита относно произхода на богатството на предприятието, тъй като криптографското богатство там често се пита отделно, и въпроса за банковите отношения, тъй като някои банки криптографската дейност виждат като контра-показание за връзката.

Там, където това може да се отнесе

Описанието на дейностите в търговския регистър произтича от Handelsregisterwet 2007; това описание е първата контролна точка, за да се види дали криптографската дейност вече е някъде официално споменута. Лицензната задължителност за крипто услужители преминава през Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, която регламентира клиентското проучване и регистрационната задължителност. И двата източника не дават отговор на въпроса дали конкретна дейност е обвързана с лицензия — това остава квалификация, която варира от случай на случай и която не може да се разбира от отговор на въпросник.