conas a mhíním struchtúr mo fhabhraitheoirí don bhainc

Ba bhraistint gur ar iarraidh fios a bheith aici ar an bhfíorbhabhair deireanach

Ba bhraistint gur ar iarraidh fios a bheith aici ar an bhfíorbhabhair deireanach An bhraistint nach bhíonn í ag iarraidh an struchtúr scaireanna ó dhroim an bhraistint, ach chun a dhéanamh amach cé an UBO atá ann — an "ultimate beneficial owner", an duine nádúrtha is ea is fíorbhabhair nó is seilbhightheoir deiridh ann. Is oibleagáid a thagann as an reachtaíochta i gcoinne gealadh a bhí bhán, agus tá feidhm aici do gach braistint agus atá ann cuibheasanna a thabhairt isteach nó athbhreithnithe a dhéanamh ar ghaol custaiméara. Ní ceist a dhéanann an braistint a fhéin a dhoiciméad a thógáil dá bhraistint: cuireadh an ceist ar foluain ag gach braistint, i gcruth a bhí beagnach mar an gcéanna.

Is iad a thugann tú go sonrach ná scéim de shlabhra úinéireachta: a bheith ag a bheith ag an aonán a bhfuil fhuganna a sheasamh a dhéanamh, go dtí na daoine nádúrtha thuas sa struchtúr. Ar struchtúr simplí — holding amháin, úinéir amháin — is é sin leathbhileog A4. Ar a bheith ag roinnt ghréine idir-holding nó scaireanna tíortha eachtrannach ba bhraistint gur ar iarraidh gur ar iarraidh uachtar a fhéadfadh a bheith ag gach sprioc. Ba bhraistint gur ar iarraidh go gcríochnaíonn tú an uachtar céanna ar a bheith ag an uimhir chláraithe ar a bhunú atá an fhiontair cláraithe — cuireadh an braistint sin iarraidh ar foluain ar an gcéim onboarding ar an braistint. Ar a bheith agat ar scaireacha i dtír eile, ansin thagann go minic ar ais an cheist i gcé a bhfuil oifigí ag an fhiontairgo bhfuil feidhm aici ar an measúnú riosca atá ag an bhraistint. Ar a bheith ar iarraidh líonn — mar shampla toisc nach bhíonn máthair thíortha ag tabhairt aon leathscéal nó aon inneall ar foluain — ansin is é an "fós ar iarraidh" freagra ar foluain; cuireadh an braistint fé scéim air.

Cá bhfuil seo á lean: an Chlárabhróg mar bhunfhoinse

Is é an t-alúmóiniam de scéim scaireanna gach ábhar an iontráil sa Chláribhróg, agus atá ann de réir Dl. 2007 ar Chláribhróg gur ar iarraidh ba a réir an bhreathnóireachta, banacóirí agus gaolmhaireachta scaireanna an bhreagriochta a bheith i scríobh. I aghaidh aonáin Ollandach atá ann ba bhraistint gur ar iarraidh ba a réir an bhraistint an chéad bhunus i ndiaidh sin; i gcomhair gréine idir-holding tíortha eachtrannach atá ann an coibhéiseach ó chlár áitiúil. Ní labhairt ar aon rud an tsainchomhthéacs seo ar a bhraistint a dhéanamh — go bhfuil sé sin ag foluain ó reachtaíochta gealadh a bhí bhán — ach bhí is riachtanach an áit ina bhfuil na sonraí a raibh an braistint ag iarraidh, go hoifigeach i scríobh.