какво ако член на семейството на управител е политически видна личност

Членовете на семейството на управителите също попадат под въпроса за ПЛЛ

Да: въпросът за ПЛЛ се отнася не само до самия управител или УИЛ, но и до техните членове на семейството и близки свързани лица. Това не е измисълено от клиента, който изпраща списъка — произтича пряко от проверката на клиента, която институциите трябва да проведат в съответствие със Закона за предотвратяване на отмиване на пари и финансиране на тероризма (ЗПОПМФТ). Банка или друга ЗПОПМФТ-институция, която разпознае политически видна лица (ПЛЛ) като клиент или УИЛ, трябва също да провери дали членовете на семейството — като партньор, деца, родители — носят повишен риск. Ето защо този въпрос възниква и в твоята компания, дори ако управителят самият никога не е заемал политическа длъжност.

Ако ketendossier отбележи този въпрос като "още да се определи", това обикновено означава, че няма потвърден източник, който да го изключи или потвърди. ПЛЛ-статусът на член на семейството е факт, който не фигурира в Търговския регистър или в годишния доклад — това е нещо, което компанията трябва да провери и оцени самостоятелно. Без отделна декларация или потвърждение системата не може да попълни "да" или "не" тук. Този въпрос често е свързан с въпроса дали управител или засегнато лице е политически видна лица: който е разследвал този въпрос за управителя, се нуждае и от преглед, за да отговори на въпроса относно членовете на семейството.

Откъде идва разширението на семейството в Wwft

Задължението да се оценят и членовете на семейството и близките свързани лица на една ПЕП произтича от определенията и усиленото разследване на клиентите в Закона за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. Институциите, които трябва да прилагат този закон — банки, застрахователи и други страни, подлежащи на Wwft — са длъжни да изследват и по-широкия кръг около дадено лице при сигнал за ПЕП. Всеки, който трябва да установи това за собственото си предприятие, често първо се опитва да разбере кои са крайните собственици на компанията точно, тъй като тестът за ПЕП се прави обикновено за всеки UBO и всеки управител поотделно.