co zrobić, jeśli krewny członka zarządu jest osobą polityczną o znaczeniu

Członkowie rodziny zarządców również podlegają pytaniu o osoby politycznie eksponowane

Tak: pytanie o osoby politycznie eksponowane nie dotyczy tylko samego zarządcy lub UBO, ale także jego członków rodziny i bliskich współpracowników. To nie jest wynalazek klienta wysyłającego listę — wynika bezpośrednio z badania klienta, które instytucje muszą przeprowadzić na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft). Bank lub inna instytucja Wwft, która rozpozna jako klienta lub UBO osobę politycznie eksponowaną (PEP), musi również zbadać, czy członkowie rodziny — na przykład partner, dzieci, rodzice — niosą ze sobą zwiększone ryzyko. Dlatego właśnie to pytanie pojawia się również w Twojej firmie, nawet jeśli zarządca nigdy nie pełnił żadnej funkcji politycznej.

Jeśli dossier łańcucha dostaw oznacza to pytanie jako "do ustalenia", zwykle oznacza to, że nie ma potwierdzonego źródła, które to wykluczałoby lub potwierdzało. Status osoby politycznie eksponowanej członka rodziny nie jest bowiem danymi zawartymi w Rejestrze Handlowym lub sprawozdaniu finansowym — to coś, co sama firma musi zbadać i ocenić. Bez oddzielnego oświadczenia lub potwierdzenia system nie może tutaj wpisać ani "tak" ani "nie". Ten temat często wiąże się z pytaniem, czy zarządca lub zainteresowana osoba sama jest osobą politycznie eksponowaną: kto już zbadał to pytanie dla zarządcy, potrzebuje również przeglądu, aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące członków rodziny.

Skąd rozszerzenie rodzinne w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pochodzi

Obowiązek oceny również członków rodziny i bliskich współpracowników osoby pełniącej funkcje polityczne wynika z definicji i wzmocnionego badania klienta w Ustawie ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Instytucje, które muszą stosować tę ustawę — banki, ubezpieczyciele i inne strony zobowiązane Wwft — są obowiązane do przebadania szerszego kręgu wokół danej osoby w przypadku sygnału PEP. Osoby, które muszą to ustalić dla własnego przedsiębiorstwa, często najpierw znajdują ostatecznych beneficjentów przedsiębiorstwa dokładnie kim są, ponieważ test PEP jest zwykle przeprowadzany osobno dla każdego UBO i dla każdego członka zarządu.