x'jiġri jekk membro tal-familja tal-amministratur huwa persuna politika prominenti

Familjarи ta' amministraturi jaqgħu wkoll taħt il-kwistjoni tal-PEP

Iva: il-kwistjoni PEP ma tikkoncernax biss l-amministratur jew l-UBO nnifsu, iżda wkoll il-familjarи tiegħu u l-assoċjati l-aqrba. Dan mhuwiex ħaġa mħarrqa mill-klijent li jibgħat il-lista — dan isegwi direttament mill-indagine tal-klijent li l-istituzzjonи jridu jwettqu skont il-Liġi għad-Diżapprovazzjoni tal-Munita u l-Finanzjament tat-Terroriżmu (Wwft). Bank jew istituzzjoni Wwft oħra li taħtieġ persuna politikament prominenti (PEP) bħala klijent jew UBO, trid tiċċekkja wkoll jekk il-familjarи — pensa għal-partner, it-tfal, il-ġenituri — iġibu risk għoli miegħu. Għaldaqstant il-kwistjoni dik toħroġ wkoll fil-kumpanija tiegħek, anki jekk l-amministratur nnifsu qatt ma komplew funzjoni politika.

Jekk id-dossierna tal-katina timmarka l-kwistjoni dik bħala "għad li jiġi determinat", ħafna drabi jfisser li m'hemm l-ebda sors ikkonfirmat li jeskludih jew jikkonfirmah. Il-status PEP ta' familjar huwa għax-xejn li jinsab fil-Reġistru tal-Kummerc jew f'kalkolu annwali — huwa dak li l-kumpanija nnifsa jridu tiċċekkja u tivvaluta. Mingħajr dikjarazzjoni separata jew ikkonfirmazzjoni, is-sistema tista' tonqos li timla "iva" jew "le" hawn. It-turix din is-soggett ħafna drabi ma'- il-kwistjoni jekk amministratur jew benefiċjarju huwa nnifsu persuna politikament prominenti— dawk li kiber iffatt iddecidi għall-amministratur, għandhom il-ħarsa wkoll biex iwieġbu l-kwistjoni dwar il-familja.

Fejn il-firxa tal-familja fil-Wwft toħroġ

Il-obligu li tivvaluta wkoll il-familjarи u l-assoċjati l-aqrba ta' PEP isegwi mid-definizzjonи u l-indagine tal-klijent ikkomplessata fil-Liġi għad-Diżapprovazzjoni tal-Munita u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. L-istituzzjonи li jridu japplikaw din il-liġi — il-banek, l-asiguraturi, u partiti Wwft-obblighi oħra — huma obbligati li meta sinjal PEP isir, jiċċekkjaw ukoll iċ-ċirku akbar madwar din il-persuna. Min jrid jiċċekkja dan għall-kumpanija nnifsa, ħaffa jħarsu l-ewwel min benefiċjari aħħari tal-kumpanija eżattament huma, għax it-test PEP jiġi fattalment għal kull UBO u għal kull amministratur separatament.