Cad is fáth ar chaoi orm a thabhairt ar an eolas na tíortha ina ndéanim gnó

Tíortha gníomhaíochta a bhaineann le scrúdú cliant

Iarrann an banc seo ort toisc go bhfuil sé faoi dhualgas do bhusiness a scrúdú i ndáil le riosca timpeall airgead a dhéanamh amach agus maoiniú do ionsaithe. Tá tíortha ina bhfachtóir riosca socraithe i seo: is gá tuilleadh scrúdaithe chun déileáil i dtír le riosca méadaithe a dhéanamh amach, is gnách nach bhfuil ann do dhéileáil i dtíortha le riosca íseal. Tá sé seo neamhspleách ar cá bhfuil do bhusiness cláraithe — ba bhreá don bhancroinn a fhios a bheith aici cá bhfuil an tairbhe, na soláthraithe agus na custaiméirí i ndáiríre, ní an seoladh cláraithe amháin ó na rolla trádála.

I ndáiríre, iarrann an banc seo i bhformhór a chás ag an am céanna le chúpla píosa socraithe eile den scrúdú cliant: cé na bhuntábhachtaí deireannacha den fhiontair, agus uaireanta freisin cá as a bhíonn maoin an fhiontair ag teacht. Níl tíortha gníomhaíochta ina measúnú riosca ar leith a chaithfidh tú féin a dhéanamh — tugann tú le fios go fírinneach cá bhfuil tú gníomhach, agus an bhraistint atá aici an banc a tharraingt ansin. Mura bhfuil liosta socraithe tíortha ar fáil agat, is gnách gur an tairbhe in aghaidh tíre ó dheireanach thuaidheanna an bhille an pointe tosaithe is soiléire.

Cá as a bhíonn sé seo ag foluain: scrúdú cliant in Wwft

Leanann an oibleagáid don bhancroinn ó an Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, rud a ghearrann ar na hinstitiúidí scrúdú a dhéanamh ar a gcliaint sula agus i rith an chaidreamh gnó. Tír an ghníomhaíochta is gné shainithe den ríomhphlota riosca ann, taobh le hábhar ar leith den chineál an chustaiméir agus cineál na n-idirbheartaíochtaí. Ní leagann an Handelsregisterwet 2007 ach an seoladh cláraithe agus na sonraí reachtúla — níl an dá cheann mar an gcéanna, agus níl banc ar bhreis a íarraidh ná an rolla trádála ag feidhmíonn amach a dualgas.