tá an banc ag iarraidh a fhios an bhfuil airgead á sheoladh againn go tír ar bith, conas a fheidhm a líonadh

Is ceist scrúdú custaiméara a bhíonn in ioncham geallaghdha, ní réamhaisnéis

Níl an bhá ag an mbanc do dhréachtmhíniú cruinn anseo, ach próifíl: an bhfaigheann nó an seolann do thionscadal airgead go struchtúrtha ó thuaidh ó bhánc seachtrach nó chuig an spéir, agus más ea, cén tír nó réigiún, i bhfad an tsraith, agus leis na coimeádóirí a raibh tú i ndeighilt. Tagann sé seo faoi scrúdú custaiméara atá ag na banc a dhéanamh ar bharr an Dlí chun Brú Geal agus Maoiniú Iarracht Neamhdhílse a Chosc. Ní mór don bhac a bheith in ann meásan a dhéanamh ar bhreise an caidreamh, agus sruthanna airgid thar lear — go háirithe chuig tíortha lasmuigh den AE — a dhomhain níos troime ann.

Líon isteach an bhfuil ann, agus an bhfuil siad sin tíortha a thagann ar ais i do soláthru nó do dhíol, agus go bhfuil sé sin go struchtúrtha nó go teagmhasach. Níl fhios agat ar bhreise a thugann uimhir, ansin is minic go leor bandia ar bhunús na bhfigiúirí bliana a d'fhág siar; is annamh a bhí an cheist mar bharraistíc ar leith ar bith. Ní mór duit a dhéanamh ar ag sonraí faoina chuideachta a bhfuil cuntas aici i, toisc go bhfuil an banc ar an gconair cheanna agus eolas cheana air, tá an ceist geallaghdha go minic níos sonrach agus iontas freagra a bheith ann a bhailítear leis sin. Má fhagann an t-ioncham ó shlabhra le páirtithe idirmheánacha nó céannlónadh thar lear a bhí ag an tionscadal, ansin is rud a bhaineann sé leis an cheist ina leith cé na bhuntábhachtaí deireannacha den fhiontairgo bhfuil sé ar an taobh eile den dá fhreagra.

Cá bhfuil sé seo ag teacht ó: an scrúdú custaiméara sa Wwft

Níl an fhiacal don chineál ceist seo ag teacht ó fhormáid ar leith an bhaic, ach ó Dhlí Chosaint i bhFianaise Geal agus Maoiniú Iarracht Neamhdhílse, a chuireann banc faoi dhligean a bheith ann chun an ghnó agus an sprioc an chaidreamh gnó a scrúdú agus a mhonatóiriú — i gcomhair le sruthanna ioncham a bhíonn ann go háirithe i gcás taistil íoc ar an spéir. Sonraí bunúsacha do thionscadal atá ag an bhac ar an cheana, ar nós seoladh agus stiúrthóir, a bhaineann ó an Chlár Tráchtála ar bhunús an Dlí Chlár Tráchtála 2007; freagraíonn an ceist ioncham an pictiúr sin le faisnéis nach bhfuil i gclár agus atá ar an adhbhar ar bhunús go díreach agat.