Je li neko od direktora ili vlasnika politički istaknut person?

PEP-status je činjenica, ne procjena

Ovo nije pitanje na koje je "vjerojatno ne" dobar odgovor. Korisnik želi znati je li član uprave, dioničar ili drugi dioničar politički istaknut položaj obavljao ili obavlja — ili je to близак член породице или близак сарадник такве особе. To je provjerjiva činjenica po osobi, kao i za konačne dioničare poduzeća: možete je provjeriti po imenu, ne kao opću procjenu za poduzeće u cjelini.

U praksi se to vraća na iste osobe koje se spominju i u UBO-pitanju i u provjeri sankcionisane liste koje se nazivaju: članovi uprave, nadzorni odbor i prirodne osobe iza dionica. Naš sistem popunjava ovo polje samo ako postoji u lancu datoteke eksplicitna PEP-deklaracija po osobi, s datumom. Ako nedostaje ta deklaracija, ili je starija nego što korisnik smatra razumnom, sistem ne predlaže "ne" — PEP-status se može promijeniti bez da poduzeće to odmah sazna, pa je stara deklaracija ne ažurna.

Temelj: istraživanje klijenata za politički istaknut osobe

Ovo pitanje ne dolazi iz okvira održivosti ili kibernetske sigurnosti, već iz istraživanja klijenata koje su banke i druge Wwft-institucije dužne provesti kod svojih klijenata, na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Taj zakon obvezuje institucije da utvrde je li klijent, ili UBO klijenta, politički istaknut pojam, i da predu pojačano istraživanje ako je ishod pozitivan. Zato se ovo polje često traži zajedno sa UBO-strukturom: institucija koja postavlja pitanje mora biti u mogućnosti odgovoriti na pitanje po prirodnoj osobi, ne po poduzeću.